全国服务热线:4001-100-800
  • 人才招聘

  • 社会招聘
  • 校园招聘
  • 感受华新
  • 常见问题
  • 社会责任

  • 社会责任报告
  • 志愿者活动
  • 投资者关系

  • 临时公告
  • 定期公告
  • 股票信息
  • 投资者服务
  • 董秘信箱
  • 来访预约
  • Investor-Relations

  • Extraordinary Announcement
  • Periodic Announcement
  • Investor Service
  • Stock Information
  • EN
    临时公告

    bwin888登陆地址股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

    2010-03-2512995次
    证券代码:600801、900933    证券简称:bwin888登陆地址、华新B股    公告编号:临2010-002
     
     
    bwin888登陆地址股份有限公司第届董事会第十次会议决议公告
     
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     
    bwin888登陆地址股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十次会议于2010年3月23日以通讯表决方式召开,9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010年3月16日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。
    本次董事会会议经审议并投票表决,通过了关于调整公司董事监事津贴的意见的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。此议案尚须公司股东大会审议通过。)
    鉴于公司新一届董事会组成成员的变化,依据市场上同行业上市公司有关独立董事津贴的数据信息,经大股东代表的提议,现对公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事的津贴提出如下调整建议:
    1、独立董事、非执行董事、非执行监事在公司领取相应津贴。执行董事、执行监事、在公司供职的监事,在其薪酬中体现其履行董事、监事职责的合理报酬。
    2、独立董事、非执行董事的津贴标准每年人民币12万元。非执行监事每年人民币2.4万元。
    3、提请公司股东大会授权董事会:
    1) 根据市场变化对董事监事津贴标准进行合理调整。
    2) 比照第1、2条意见办理公司执行董事、独立董事、非执行董事、执行监事、非执行监事、在公司供职的监事2009年度的津贴。
    4、本意见自公司股东大会通过之日起施行。
    特此公告
     
    bwin888登陆地址股份有限公司董事会
    2010年3月25日