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    临时公告

    bwin888登陆地址股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

    2010-08-0316212次
    证券代码:600801、900933    证券简称:bwin888登陆地址、华新B股    公告编号:2010-013
     
    bwin888登陆地址股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
     
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     
    bwin888登陆地址股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2010年7月22-23日在湖北省武汉市公司业务中心召开。会议应到董事9人,实到8人。独立董事黄锦辉先生因工作原因无法出席会议,委托独立董事卢迈先生代理出席并行使表决权。公司全体监事和高管人员列席了本次会议。公司于2010年7月13日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,合法有效。
    一、本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
    1、通过公司2010半年度报告及其摘要(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。报告全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com,报告摘要请见中国证券报、上海证券报和香港商报。
    2、通过关于对部分控股子公司增资的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)。议案详情请见附件一。
    特此公告

    bwin888登陆地址股份有限公司董事会
    2010年7月24日
     

    附件一:              关于对部分控股子公司增资的议案
     
    为了合理补充部分控股子公司资金,适度降低其资产负债率,提高其筹资能力和可持续发展能力,实现公司的整体战略目标,公司管理层提请董事会批准公司对部分控股子公司进行合理增资。
     
    本次拟增资对象的基本情况及拟增资金额如下:
     
    序号
    子公司
    注册资金
    (实收资本)(万元)
    公司持股比例(%)
    华新拟增加投资(万元)
    1
    bwin888登陆地址(道县)有限公司
           14,000
       100
       4,000
    2
    bwin888登陆地址(迪庆)有限公司
            5,500
        69
       2,760
    3
    bwin888登陆地址(东川)有限公司
            9,000
       100
       3,000
    4
    bwin888登陆地址(万源)有限公司
           10,000
       100
       2,700
    5
    bwin888登陆地址(株洲)有限公司
           20,000
       100
       8,000
    6
    bwin888登陆地址(郴州)有限公司
           16,000
       100
       6,000
    7
    bwin888登陆地址(渠县)有限公司
           16,000
       100
       4,000
    8
    bwin888登陆地址重庆涪陵有限公司
           16,000
       100
       4,000
    9
    湖南华新湘钢水泥有限公司
            6,000
        60
       4,950
    10
    bwin888登陆地址(武穴)有限公司
           20,000
       100
      10,000
    11
    bwin888登陆地址(黄石)装备制造有限公司
            6,000
       100
       7,000
    12
    bwin888登陆地址(秭归)有限公司
           16,000
       100
       8,000
    13
    bwin888登陆地址(信阳)有限公司
           14,000
       100
       6,000
    14
    bwin888登陆地址(麻城)有限公司
            4,000
       100
       2,500
    15
    bwin888登陆地址襄樊襄城有限公司
            4,000
       100
       1,000
    16
    华新环保(武穴)废料处理有限公司
            1,000
       100
       1,000
    17
    bwin888登陆地址(黄石)散装储运有限公司
            2,000
       100
       2,500
     
    合计
     
     
      77,410
     
    本次增资中涉及对合资公司进行的增资拟按同比例增资方式进行,增资后合资公司各股东方保持现有股权比例不变。